La medida busca «incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo», conforme a la las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
La Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de José Sbatella elevó de $350.000 a $600.000 el monto de las operaciones de compraventa de automotores que se deberán informar ante la oficina antilavado.
Según la resolución 262/2015 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la medida busca «incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo», conforme a la las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Si bien la normativa exime a las operaciones anuales por debajo de los $ 600.000, pone énfasis en los casos donde «existe mayor riesgo de comisión de estos delitos» y «en aquellos clientes cuyas actividades denoten un mayor volumen económico relativo».
Por ese motivo, la UIF consideró «apropiado efectuar una actualización de los montos a efectos de reforzar la aplicación adecuada de un sistema de Enfoque Basado en Riesgo». En ese marco, destaca que «corresponde incorporar determinadas operaciones catalogadas como de bajo riesgo, exceptuando a los Sujetos Obligados, en tales supuestos, a requerir documentación respaldatoria a efectos de definir el perfil de su cliente».
Por Hernán Gilardo
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