En base a un trabajo perteneciente al Dr. Valentín Anchorena Bergés publicado por Editorial Errepar, detallamos a continuación los distintos regímenes de información instaurados por la AFIP.
Más control en operaciones bancarias: ahora apuntarán al pago de cheques y a las compras de oro
Tras las medidas implementadas por la UIF, ahora el Banco Central estableció que no podrán abonarse por ventanilla los cheques – comunes o de pago diferido – que superen los $50.000. Además, las entidades financieras deberán informar sobre los clientes que compren más de $40.000 del preciado metal.
Por Hernán Gilardo
En línea con la nueva reglamentación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reforzó las pautas a seguir por las entidades financieras a fin de prevenir las maniobras de lavado de dinero.
Inspección General de Justicia. Tasa anual. Vencimiento
A través de la Resolución 1164/2011, la Inspección General de Justicia fijó el vencimiento de la tasa anual aplicable a las sociedades por acciones, para el día 30 de Septiembre de 2011.
FUENTE: Resolución (Min. Justicia y Derechos Humanos) 1194/2011
Aclaran que los bancos sólo informarán operaciones inusuales de más de $ 40 mil
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, destacó además que esos informes corresponden a aquellos “que no sean clientes de las entidades bancarias en las que se realicen” las operaciones.
Los bancos informarán desde hoy los depósitos de más de 40.000 pesos
La Unidad de Información Financiera reformuló la reglamentación vigente a respetar por entidades financieras y clientes habituales y ocasionales. El renovado marco normativo también pone la mira sobre la compraventa de dólares y las transferencias bancarias
Los bancos públicos y privados de todo el país deberán informar desde hoy (22/08/2011) a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los clientes que depositen sumas mayores a $40.000 para detectar posibles maniobras de lavado de dinero.
Lavado de dinero: aumentan requisitos para la compra de dólares
La UIF reformuló la reglamentación vigente a respetar por las entidades financieras y por los clientes habituales y ocasionales
Por Hernán Gilardo
La Unidad de Información Financiera (UIF) reformuló las pautas a seguir por los bancos y los compradores de dólares a fin de combatir el lavado de dinero.
El nuevo marco legal a respetar se dio a conocer a través de la resolución 12/2011 publicada en el Boletín Oficial. Para acceder al texto completo de la norma haga clic aquí.
Autónomos. Incremento a partir del devengado mes de Septiembre de 2011
A partir del devengado mes de setiembre de 2011, se incrementará el aporte mensual de los trabajadores autónomos con destino a la Seguridad Social un 16,82%, a raíz de la aplicación del índice de movilidad dispuesto por la ley 26417.
El mencionado incremento del 16,82%, es igual al porcentaje de aumento de los haberes jubilatorios.
Por ventajas impositivas, el leasing se hace fuerte al financiar la compra de autos y maquinarias
El 2010 había marcado un fuerte repunte y en 2011 los especialistas destacan que el monto financiado se incrementará en un 30%. Se estima que en este período se concretarán unas 18.000 operaciones. ¿Cuáles son los beneficios en IVA y Ganancias? Plazos más solicitados
Por Paola Quain
Tuvo un excelente 2010. Y en este 2011 va por más.
El leasing pisa fuerte, gana terreno y se afianza como alternativa de financiamiento.
Expertos presentan propuesta para eliminar el impuesto al cheque
Desde el IARAF dieron a conocer un amplio proyecto que apunta a la paulatina desaparición del tributo. El documento propone aumentar gradualmente el porcentaje total del gravamen que puede ser computado como pago a cuenta de otros tributos
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) presentó una amplia propuesta a fin de implementar la eliminación paulatina del impuesto al cheque.
Información General. Superintendencia de Seguros de la Nación. Seguro de vida obligatorio.
Suspensión de la Cobertura por falta de pago del premio. Rescisión
La falta de pago del premio -del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio- por parte del tomador-empleador en la fecha que opere el vencimiento para tributar los aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social, provocará la mora de forma automática y con ello la suspensión de la cobertura sin necesidad de aviso o intimación alguna.